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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權(quán)聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
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根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證 券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等的規(guī)定，啟迪環(huán)境 科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會就公司在任獨立董事的獨立性情況進(jìn)行 評估并出具如下專項意見：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第十屆監(jiān)事會第二十八次會議的通知”。 根據(jù)《公 司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 4 月 25 日召集并主 持公司第十屆監(jiān)事會第二十八次會議。本次會議在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，本次 會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序及出席會議 的監(jiān)事人數(shù)等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效，本 次監(jiān)事會會議表決通過了如下決議：
一、 關(guān)聯(lián)交易概述 1、關(guān)聯(lián)交易情況： 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議、2021 年第五次臨時股東大會審議通過了公司將所持有的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司 （現(xiàn)“鄭州零碳科技有限公司”，以下簡稱“鄭州零碳”）100%股權(quán)及其所屬 9 個項目公司股 權(quán)出售予城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）的事項。2021 年 7 月，公司辦理 完成鄭州零碳 100%股權(quán)出售事項的工商變更登記手續(xù)（詳見 2021 年 6 月 3 日、2021 年 6 月 19 日分別披露的《關(guān)于出售鄭州啟迪零碳科技有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》[公告 編號：2021-099]、《2021 年第五次臨時股東大會決議公告》[公告編號：2021-102]）。
